A Polícia Civil do Maranhão deflagrou, na manhã desta quinta-feira (8), a Operação Nota Fria, que cumpriu seis mandados de busca e apreensão em Teresina, no Piauí. A ação investiga um suposto esquema de fraude praticado por funcionários de um grupo empresarial que teria causado prejuízo superior a R$ 2 milhões à empresa.
Ao todo, são 10 mandados de busca e apreensão cumpridos nos estados do Piauí e Maranhão. Além dos seis endereços na capital piauiense, as equipes realizam buscas em São Luís, São José de Ribamar e Bacabal.
Segundo as investigações, funcionários da empresa, entre eles um gerente executivo, teriam criado empresas de fachada para simular a prestação de serviços. O esquema teria envolvido a emissão de notas fiscais fraudulentas para justificar pagamentos que, conforme a apuração, não correspondiam a serviços efetivamente realizados.
A investigação é conduzida pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado (DCCO/SEIC) e pelo Centro de Recuperação de Ativos (CRA). Conforme os levantamentos, as operações simuladas teriam sido utilizadas para desviar recursos do grupo empresarial.
Além das buscas, a Justiça determinou medidas para bloqueio de valores e constrição de veículos, imóveis e outros bens pertencentes aos investigados. O objetivo é preservar o patrimônio relacionado aos fatos, possibilitar a recuperação dos valores supostamente desviados e contribuir para o ressarcimento da empresa.
As diligências desta quinta-feira fazem parte da investigação que busca esclarecer a dinâmica das fraudes, identificar a participação de cada investigado e dimensionar os prejuízos causados ao grupo empresarial.
A operação conta com o apoio de diversos departamentos da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC), além da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) da Polícia Civil do Piauí.
